12 دجنبر , 2024 - 5:39

‎تبييض الأموال في أرصدة “بنوك الضواحي” يستنفر مصالح المراقبة المالية

Cassablanca

الأخبار55 - مراسلة

علم من مصادر جيدة الاطلاع أن تصريحات بالاشتباه، واردة عن مجموعة بنكية كبرى، حول غسل أموال في أرصدة جامدة بوكالات بنكية متمركزة ضواحي المدن الكبرى، استنفرت مصالح اليقظة وتحليل المخاطر التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية، التي عمقت أبحاثها حول الحسابات البنكية المعنية وهوية أصحابها

ووجهت إدارة البنك مراسلة، في إطار التحقق الداخلي وتفعيل مساطر تدبير المخاطر المسؤولين عن الزبائن في الوكالات التابعة لها، من أجل تحديد نشاط ملاك الحسابات المشبوه، التي تراوحت قيمة المبالغ المودعة فيها بين مليون و3 ملايين درهم، بشكل دقيق

وأفادت المصادر ذاتها بأن المكلفين بالزبائن في “بنوك الضواحي” أكدوا، في جواب عن مراسلات داخلية عبر البريد الإلكتروني، تصريح المشتبه فيهم بممارستهم أنشطة تجارية دون الإدلاء بتوضيحات أخرى، فيما استغلوا حسابات شخصية عند إيداع المبالغ الجامدة، موضوع الأبحاث الجديدة حول شبهات تبييض أموال

إقرأ أيضا

شارك الخبر :

أضف تعليقك الأول إلى هذا المنشور

تعليقات الزوار

أخبار ذات صلة

الشرطة بالعروي تواصل ضرباتها الأمنية: توقيف شخص مطلوب بموجب مذكرتي بحث وطنية

شرطة العروي توقف مختلًا عقليًا اعتدى على ممتلكات عامة وخاصة وسط المدينة

‎وهبي: هناك فرق بين “اليوتيوبر” والصحفي اللي هضر عليك فوسائل التواصل الاجتماعي دعيه وطلب تعويض

عاجل: محكمة الاستئناف بالرباط تصدم شركة “العمران” وتحكم بأداء 10 مليارات سنتيم لصالح جماعة العروي بعد نزاع طويل

جدل بسبب تصرف قائد قيادة بني بويحيي خلال اجتماع حول مشروع الري بسهل كارت

توقيف ثلاثة عناصر من القوات العمومية بتهمة الاختطاف والسرقة